• 浙江教育出版社集团有限公司社务委员会议事规则

       发布时间:2019-07-03
    第一章  总  则


        第一条 为进一步规范社务委员会(简称社委会)议事程序,保证教育出版集团依法行使职权、履行职责,提高工作效率和科学管理水平,根据公司法、公司章程、集团《关于出版单位社务委员会议事规则的若干规定》和《浙江教育出版社集团有限公司“三重一大”实施细则》及其他有关规定,结合教育出版集团实际,制定本规则。


    第二章  议事原则


        第二条 社委会是教育出版集团经营管理执行机构,根据董事会授权和公司章程规定行使相应职权。社委会议事应当遵循以下原则:

        (一)依法规范原则。在国家法律法规、公司章程规定的权限和党总支、董事会授权范围内议事决策。

        (二)对党总支、董事会负责原则。贯彻执行党总支、董事会决议,并及时检查汇报执行会议决议情况。

        (三)社长负责制原则。社长主持教育出版集团日常经营管理工作,社委会成员按照分工各司其职,协助社长开展工作。

        (四)科学高效原则。在议事决策中,既坚持民主集中,又务求科学高效,要有明确议题,并提出主导意见,在充分讨论的基础上作出决策,防范决策风险。


    第三章  议事范围


        第三条 社委会议事范围包括:

        1. 学习、贯彻中央和省委省政府的法律法规、政策规定及重要指示精神和集团的工作要求;

        2. 按照集团的工作要求和部署,结合本社具体实际,研究贯彻落实的工作方案和措施;

        3. 对本社出版、经营和改革发展及人事等重大事项进行集体决策;

        4. 对本社中长期发展战略、规划方案进行审议并提出决策建议;

        5. 对本社的年度发展计划和年度财务预算方案、决算方案进行审议并提出决策建议;

        6. 对本社的利润分配及弥补亏损方案进行审议并提出决策建议;

        7. 对本社重大经营活动、重要财务支出和大额资金使用等进行审议决策;

        8.研究制定本社内部规章制度和机构设置方案;

        9.研究决定本社中层及员工的聘任或解聘;

        10.研究决定本社的内部分配政策、考核奖惩等事项;

        11.研究决定其他应由社委会决策的重要事项。

        第四条 教育出版集团日常业务和社委会成员分工范围内可以决定的一般事项,不再提交社委会研究。


    第四章  议事决策规程


        第五条 社委会由社长或社长委托的其他领导班子成员召集和主持。

        第六社委会一般每月召开一次。社长认为必要时,可随时召开社委会。

        第七条 社委会成员为领导班子成员、助理、总监。经主持人同意,与议题相关的人员列席会议。社长可以根据议题内容确定其他列席会议的人员。

        第八条 社委会议题按以下办法确定:

        (一)党总支、董事会要求社委会研究的事项,直接列入。

        (二)社长提出的议题,直接列入。

        (三)其他社委会成员提出的议题,经社长同意后列入。

        (四)各部门、各单位提出的议题,须经分管领导同意,再由社长审定后列入。

        第九条 列入社委会的议题,相关部门应事先做好充分准备,形成详实的材料和明确的决策建议。议题内容涉及多个部门的,主办部门应事先征求其他部门和相关分管领导的意见。需要出具法律意见或者进行评估、评审的,依照有关规定办理。准备工作不充分或审议条件不成熟的,不得提交审议。经社委会审议后被否决的议题,没有经过实质性修改的,不得再次提交。

        第十条 办公室负责社委会的会务工作,一般至少应提前一天将会议时间、地点和议题等通知全体与会人员,会前准备好全部会议资料,并指定专人负责会议记录。

        第十一条 社委会应对列入会议的议题逐项进行审议。出席会议的人员应充分发表意见,表明态度。列席会议的人员可以就相关议题发表意见,供社委会决策参考。

        第十二条 对每个审议的议题,在充分听取各方面意见和建议后,由社长作出最终决定。对经会议讨论尚不宜作出决议的议题,社长有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时,社长有最终决定权。其他领导班子成员主持会议时,在授权范围内作出决定。


    第五章  纪律要求


        第十三条 参会人员应按时参加会议,因故不能参加的,应事先向社长或会议主持人请假。

        第十四条 向社委会提供的有关情况和材料,不得隐瞒重要事实或者有重大遗漏,妨碍社委会正确决策。

        第十五条 参加会议的全体人员应遵守保密制度,保守教育出版集团秘密。议事前不得泄露会议内容,作出决策后,通过正常渠道传达执行。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。

        第十六条 讨论与参会人员有切身利益或有亲属关系的重要事项、人事任免等问题时,该参会人员必须遵从“回避原则”。


    第六章  会议落实


        十七条 社委会召开后,办公室应及时形成会议纪要,经相关部门、分管领导会签后,由社长审定签发。

        第十八会议记录、会议纪要及会议材料按档案管理要求进行整理后归档保存。

        第十九条 社委会决定的事项,分别由社长或经营班子其他成员按照分工负责组织有关部门落实。承办部门应抓紧落实,并及时将进展情况报告社长或分管领导。

    办公室负责社委会决定事项的督办工作,并将落实情况及时报告社长。

        第二十条 社委会决定的事项,因重大情势变更导致不宜或不能按原决定执行的,承办部门应提请社委会复议。


    第七章  附  则


        第二十一条 本规则未尽事宜,依据有关法律法规和公司章程的规定执行。

        第二十二条 本规则由办公室负责解释,自印发之日起执行。



    浙江教育出版社集团有限公司  

    2019年6月28日        




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