• 浙江教育出版社集团有限公司 “三重一大”决策制度实施细则(试行)

       发布时间:2019-07-03

    第一章  总  则


        第一条 为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》,规范教育出版集团领导班子和领导人员决策行为,提高决策水平,防范决策风险,进一步促进领导人员廉洁从业,保证企业科学发展,根据《浙江出版联合集团有限公司彻落实“三重一大”决策制度实施办法》,结合教育出版集团实际,制定本细则。

        第二条 “三重一大”决策遵循以下原则:    

        (一)集体决策原则。凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项,必须由领导班子集体作出决定。

        (二)科学决策原则。坚持务实高效,重点强化决策的调研、论证、程序、执行、监督等关键环节,有效防范决策风险,增强决策的科学性。

        (三)民主决策原则。充分发扬民主,广泛听取意见,按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求进行决策,保证决策的民主性。

        (四)依法决策原则。遵守国家法律法规、党内法规和教育出版集团相关规定,保证各项决策合法合规。


    第二章  决策范围


        第三条 “三重一大”是指:公司重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。

        第四条 重大决策事项主要包括:

        (一)贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规以及省委省政府的重要决定、指示、工作部署等的重大措施。

        (二)经营方针、发展战略、中长期发展规划等重大事项。

        (三)经营计划、年度工作报告和财务预算、决算等重大事项。

        (四)资产损失核销、资产调整、资产处置、国有产权变动、利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本、缴纳国家税费和国有资本收益等重大事项。

        (五)改制、重组、收购、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更公司形式,投资参股、产权转让等重大事项。

        (六)考核和薪酬分配,以及涉及职工重大切身利益等重大利益调配事项。

        (七)内部机构设置、职能调整等重大事项。

        (八)公司章程及基本管理制度的制定、修改。

        (九)党的建设和安全稳定的重大决策事项。

        (十)应向集团报告以及依照国家有关法律法规、党内法规应由教育出版集团党总支、董事会决定的其他重大事项。

        (十一)应由教育出版集团决定的全资、控股子公司的重大事项。

        (十二)公司章程、工作会议制度和议事规则规定的应由党总支、董事会决定的事项,以及其他有关教育出版集团全局性、方向性、战略性的重大事项。

        第五条 重要人事任免事项主要包括:

        (一)对部门及全资子公司负责人等的任免、聘用和解除聘用。

        (二)向控股和参股子公司委派股东代表,推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人等高级经营管理人员。

        (三)教育出版集团部门负责人、全资子公司领导班子成员后备人选的确定。

        (四)向上级组织推荐后备干部人选。

        (五)涉及教育出版集团部门负责人、子公司领导班子成员的重要奖惩。

        (六)其他重要人事任免事项。

        第六条 重大项目安排事项主要包括:

        (一)年度投资计划。

        (二)计划外追加投资项目。

        (三)融资、担保项目。

        (四)重大工程建设项目。

        (五)重要设备和技术引进,采购大宗物资和购买服务。

        (六)应向上级部门报告的重大项目安排事项。

        (七)应由教育出版集团决定的子公司重大项目安排事项。

        (八)公司资产管理、投资管理等办法规定的其他重大项目安排事项。

        第七条 大额度资金运作事项主要包括:

        (一)年度预算内大额度资金调动和使用。

        (二)超预算的资金调动和使用。

        (三)较大额度的非生产性资金使用,对外大额捐赠、赞助。

        (四)其他大额度资金运作事项。

        (五)应当向上级部门报告的大额度资金运作事项。

        (六)应由教育出版集团决定的子公司大额度资金运作事项。


    第三章  决策方式


        第八条 教育出版集团实行党总支集体领导与法人治理相结合的管理体制。党总支、董事会、社委会等决策机构依据各自的职责、权限和议事规则,以会议的形式,集体讨论决定“三重一大”事项。不得以班子主要负责人或班子其他成员个人参与决策代替班子集体研究讨论,不能以个别征求意见、领导圈阅等形式作出决策代替班子集体讨论决定。紧急情况下由个人或少数人临时决定的,应在事后及时向党总支、董事会、社委会报告;临时决定人应当对决策情况负责,党总支、董事会、社委会应当在事后按程序予以追认。

        第九条 党总支会研究讨论是董事会、社委会决策重大问题的前置程序,即重大问题决策须先由党总支会前置研究提出意见和建议后,再由董事会、社委会决策、执行。根据《中共浙江教育出版社集团有限公司总支部委员会议事规则》,进入董事会和经营班子的党总支班子成员按党总支的意见或决定在董事会、经营班子会议上发表意见,并向党总支报告落实情况。

        第十条 董事会根据公司章程规定行使相应职权,决定教育出版集团的有关重大事项。董事会会议每年至少召开1次。董事长认为必要时或者三分之一(含三分之一)以上董事联名提议,以及教育出版集团党总支提议,可以召开董事会临时会议。

        第十一条 社委会是教育出版集团经营管理执行机构,根据董事会授权、公司章程和《浙江教育出版社集团有限公司社务委员会议事规则》,行使相应职权。

        第十二条 教育出版集团涉及国有资产重组、转让、重大资产处置、发行债券和资产核销、剥离、提留、境外投资以及放弃国有控股权的产权变动等重大事项,按照省国有文化资产管理制度执行,教育出版集团研究后报集团和相关上级部门决定。


    第四章  决策程序


        第十三条 会议的召开时间和议题,应在会议召开前通知与会人员。会议的议题事先由会议召集和主持人在征求意见的基础上确定。有关部门会前应准备好提交会议讨论的相关材料。会议按事先确定的议题进行,除特殊情况外,一般不在会上临时动议。

        第十四条 提交会议研究的重要事项,教育出版集团分管领导及有关部门和单位在会前应认真调查论证,形成比较成熟的意见。重大投资和工程建设项目,应当事先充分听取有关专家的意见。

        第十五条 讨论的重大问题,会前应进行必要的酝酿和沟通。讨论决定重要人事任免之前,应按照相关规定履行必要程序。研究决定经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度,应当听取企业工会的意见,并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议。

        第十六条 决策会议符合规定人数方可召开。会议列席人员,根据议题需要,由会议召集和主持人确定。与会人员要充分讨论,对需要决定的问题明确提出自己的意见,表明自己的态度。对需要决策的重要问题,要在充分讨论的基础上按照少数服从多数的原则形成决议,公司章程以及公司工作会议制度和议事规则等有明确规定的按其规定。进行决策时,可根据讨论事项的内容,分别采取口头、举手或其他方式进行表决。如遇重要问题有较大分歧的,除非必须马上决策的,可暂缓作出决定,经进一步调查研究后再议。

        第十七条 会议必须有专人记录。会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容,应当完整、详细记录并存档备查。


    第五章  决策执行


        第十八条 会议讨论决定的重要事项,应及时形成纪要,并根据需要及时形成文件。纪要和文件需经相关部门、分管领导会签后,由社长(书记)审定签发。需干部职工周知的事项应及时予以公布。

        第十九条 决策作出后,应明确责任人和责任部门,及时组织实施,并及时督促、检查贯彻落实情况。

        第二十条 会议决定的事项,没有特殊情况,不再复议。教育出版集团领导班子成员应当带头执行决策。参与决策的个人对集体决策有不同意见,可以保留或按组织程序向上级反映,但在没有作出新的决策前,不得擅自变更或者拒绝执行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整,应当重新按规定履行决策程序。


    第六章  监督检查


        第二十一条 “三重一大”决策制度的执行情况,应当作为党风廉洁从业建设责任制的重要内容。领导班子成员在民主生活会、领导人员述职述廉时,要把“三重一大”决策制度执行情况作为重要内容之一。

        第二十二条 “三重一大”决策制度的执行情况,应当作为企务公开的重要内容,除按照国家法律法规和有关政策应当保密的事项外,在适当范围内予以公开,自觉接受职工群众监督。

        第二十三条 领导班子成员要准确把握企业决策的各项原则,认真按照有关规定进行决策,切实履行职责。参与决策的与会人员须对会议的决策承担责任。

        第二十四条 对全资子公司“三重一大”决策、执行情况和重大事项报告制度执行情况进行监督检查。“三重一大”决策制度的执行情况,作为对全资子公司负责人考察、考核的重要内容和任免以及经济责任履行情况审计评价的重要依据。全资子公司负责人违反“三重一大”决策制度的,应当依照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和相关法律法规给予相应的处理,违反规定获取的不正当经济利益,应当责令清退;给企业造成经济损失的,应当承担经济赔偿责任。

        第二十五条 教育出版集团各子公司应结合本实施办法制定具体的实施细则,报教育出版集团审批。

        第二十六条 本实施办法自印发之日起试行。



    浙江教育出版社集团有限公司  

    2019年6月28日        




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